Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28.02.2017 (Протокол № 223/17) по обеспечению погашения в 2017 году 5 030 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе во 2 квартале 2017 года в размере 1 573 млн. рублей, за 6 месяцев 3 488 млн. рублей в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.05.2017 (Протокол от 02.06.2017 № 237/17) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.», изложив п. 2 решения в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии повышения надежности. Срок: 30.11.2017». 3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14.06.2017 (Протокол от 16.06.2017 № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции», изложив п. 4 решения в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества по итогам подписания регуляторных соглашений между ПАО «МРСК Сибири» и Правительствами Республики Бурятия, Забайкальского края в срок до 29.09.2017 обеспечить корректировку Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» с включением в План график мероприятий, реализуемых для обеспечения финансовой устойчивости филиалов Бурятэнерго, Читаэнерго, перечня мероприятий направленных на исполнение вышеуказанных регуляторных соглашений». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 г. 1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества для применения с 01.01.2017. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 16.06.2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 16.06.2017г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет ВОПРОС 6: Об оказании ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (Протокол от 16.06.2017 №240/17). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Акилина Павла Евгеньевича на должность первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 10: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что стоимость выполнения работ и услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору от 24.08.2016 № 1.9.05-230-16/11.4000.282.16 на строительство ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01» между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 445 653 307 (четыреста сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи триста семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% составляет 67 981 012 (шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 95 копеек. 2. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 24.08.2016 №1.9.05-230-16/11.4000.282.16 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Заказчик: АО «Тываэнерго»; Подрядчик: ПАО «МРСК Сибири». Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения согласно Приложению № 16 к настоящему решению. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо, Основания заинтересованности лица в совершении сделки: Швец Владислав Евгеньевич, Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Тываэнерго», являющегося стороной в сделке. ПАО «Россети», Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» сентября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 250/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 12.01.2017 № 00/15) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “01” сентября 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.