Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2010 года; Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. Голосовали: За – 100 % от числа присутствующих. Против – 0 %. Воздержались – 0 %. Решение принято. 2. О порядке ведения Собрания. Голосовали: За – 100 % от числа присутствующих. Против – 0 %. Воздержались – 0 %. Решение принято. 3. О внесении изменений в Устав Общества. Голосовали: За – 100 % от числа присутствующих. Против – 0 %. Воздержались – 0 %. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Избрать Председателем Собрания Коцюбинского Дмитрия Алексеевича, Секретарем Собрания Горепекину Марину Григорьевну. 2. Утвердить следующий порядок ведения собрания: - решения по всем вопросам принимаются голосованием бюллетенями; - собрание ведет Председатель Собрания; - протокол собрания ведет Секретарь Собрания; - на выступления отводится 20 минут, на прения - 20 минут. 3. Утвердить устав Общества в новой редакции. Поручить Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” июня 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.