Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Комаров И.А. и Петров М.В. не принимают участия в голосовании по сделке между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические системы», т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - одобрить сделку - договор между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР): «Система автоматизированного обмена информацией» (без реализации режима единого цифрового потока (ЕЦП) для обеспечения взаимодействия с командно-измерительной станцией (КИС) «Клен» и с КИС «Клен-Р» при управлении полетом транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс-МС» по цене 14 355,01 тыс. рублей без НДС. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. - одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 01.10.2013 г. между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические системы» по переводу ориентировочной цены договора в твердую цену в размере 3 682,67 тыс. рублей без НДС, в том числе ориентировочной цены этапа 3 в твердую цену в размере 2 332,67 тыс. рублей. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 29.05.15 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.15 г., протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «02» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.