Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.07.2007 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 30.07.2007 № 81 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30 августа 2007 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д.69 в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования. 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1.О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО НК «РуссНефть». 2. Об избрании Президента ОАО НК «РуссНефть». 1.3. Утвердить 30 июля 2007 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и уведомить акционеров ОАО НК «РуссНефть» путем направления им письменных сообщений в срок не позднее 09 августа 2007 года. 1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров: - сведения о кандидате на должность Президента ОАО НК «РуссНефть»; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.6. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 10 августа 2007 года по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д.69, к.430. 1.7. Утвердить следующий порядок регистрации участников собрания: - регистрацию проводить в день и по месту проведения собрания акционеров, начиная с 10 часов 30 минут. 1.8. Вопросы по утверждению проекта решений внеочередного собрания, а также формы и текста бюллетеней для голосования рассмотреть дополнительно на следующем заседании Совета директоров ОАО НК «РуссНефть», проводимом в срок до 09 августа 2007 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Вице- президент открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть»,действующий на основании доверенности № МГ- 9573 от 17 октября 2006 г. (подпись) Романов Д.В. 3.2. Дата “ 30 ” июля 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.