Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.05.2020 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 9 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования: 1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров. 2. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2019 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по вопросу распределения прибыли и убытков Банка за 2019 год: 1. Полученную по результатам 2019 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 6 241 897 316 рублей 59 копеек (шесть миллиардов двести сорок один миллион восемьсот девяносто семь тысяч триста шестнадцать рублей пятьдесят девять копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 2. Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2019 году не выплачивать. 3. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 4. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №3 к настоящему Протоколу). 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №4 к настоящему Протоколу). 2. В срок не позднее 09 июня 2020 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» путем их рассылки простыми письмами. 6. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №5 к настоящему Протоколу). 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год с заключением аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год; 3. Заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год; 4. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2019 года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты; 5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 6. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2019 г.; 8. Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 8. Рассмотрение предложения о прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческой корпоративной организации. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение о прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ОГРН 1027739915400, ИНН 7710028130) не позднее 31.12.2020 г. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 29.05.2020 г., протокол №30. Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 29.05.2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.