Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в Положение о долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг. и Список работников, которым распределяются условно закрепляемые акции в 2013-2017 гг.»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL Lubricants Europe GmbH, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в Положение о долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг. и Список работников, которым распределяются условно закрепляемые акции в 2013-2017 гг.»: 1. Внести следующие изменения в Положение о долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг., утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 04.12.2012 (протокол № 24): 1.1. Наименование Положения о долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг., изложить в следующей редакции: «Положение о долгосрочном стимулировании работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг.»; 1.2. По всему тексту Положения о долгосрочном стимулировании работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг. заменить слова «ОАО «ЛУКОЙЛ» словами «ПАО «ЛУКОЙЛ», слова «открытое акционерное общество» словами «публичное акционерное общество». 2. Руководствуясь пунктом 3 Положения о долгосрочном стимулировании работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг. (далее – Положение): 2.1. Внести изменения в Список работников, которым распределяются условно закрепляемые акции в 2013-2017 гг. (далее – Список), утвержденный Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 04.12.2012 (протокол № 24), с изменениями, внесенными Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 25.07.2013 (протокол № 16), 12.12.2013 (протокол № 27), 23.06.2014 (протокол № 13), 08.12.2014 (протокол № 26), 20.05.2015 (протокол № 10) и Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 14.12.2015 (протокол № 23) согласно приложению № 1. 2.2. Обеспечить заключение предусмотренных Положением соглашений с работниками, включенными в Список, а также обеспечить в установленном порядке внесение изменений в соглашения или расторжение соглашений с Участниками Программы долгосрочного стимулирования работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг. 3. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 13 мая 2016 года (протокол № 3). 2.2.2. По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК» о заключении дополнительного соглашения к договору субаренды. 2) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL Lubricants Europe GmbH о заключении Лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 мая 2016 года, Протокол №10. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.