Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: - Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять решения: - об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу; - об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-2 к протоколу; - об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-3 к протоколу; - об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-4 к протоколу; - об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-5 к протоколу; - об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-6 к протоколу; - о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 2-7 к протоколу. 3. О внесении изменений в положения об обособленных подразделениях (филиалах и представительствах) АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Внести изменения в положения об обособленных подразделениях (филиалах и представительствах) АК «АЛРОСА» (ПАО): 1.1. Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» Единая сбытовая организация АЛРОСА», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-1 к протоколу; 1.2. Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-2 к протоколу; 1.3. Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-3 к протоколу; 1.4. Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» Оздоровительный комплекс «Прометей», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-4 к протоколу; 1.5. Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» в Республике Ангола, утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-5 к протоколу; 1.6. Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» в городе Владивостоке, утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 20.03.2016 (протокол № А01/241-ПР-НС), согласно приложению № 3-6 к протоколу; 1.7. Положение о представительстве акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве, утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-7 к протоколу; 1.8. Положение о представительстве акционерной компании «АЛРОСА» в г. Орле, утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-8 к протоколу; 1.9. Положение о представительстве акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске, утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.07.2011 (протокол № 173), с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.10.2015 (протокол № А01/234-ПР-НС), согласно приложению № 3-9 к протоколу. 1.10. Положение о представительстве акционерной компании «АЛРОСА» в городе Мумбай (Республика Индия), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 02.08.2017 (протокол № А01/260-ПР-НС), согласно приложению № 3-10 к протоколу. 4. О представлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 1. Представление в Минэкономразвития России в течение 30 календарных дней со дня получения Директив Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13 информации о владении АК «АЛРОСА» (ПАО) активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за отчетный период, начиная с 2016 г. 2. Ежегодное представление в Минэкономразвития России информации о владении АК «АЛРОСА» (ПАО) активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за отчетный период. 5. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанову А.Г. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С., устанавливающее персональную ответственность за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 01.11.2017. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» октября 2017 года, Протокол № А01/263-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «18» октября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.