Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Соломенников Дмитрий Михайлович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Юкельсон Яков Сергеевич На заседании присутствовали 10 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич), «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По первому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По третьему вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По четвертому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По пятому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По шестому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По седьмому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По восьмому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По девятому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Левицкая Любовь Романовна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич) «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По десятому вопросу повестки дня решение принято. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Рекомендовать утвердить размер дивиденда по результатам 2012 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить: юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров; физическим лицам - наличными в кассе Общества, либо по банковским реквизитам, указанным в списке реальных владельцев, зарегистрированными в реестре акционеров Эмитента. Срок выплаты дивиденда определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для принятия решений, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров. 3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде собрания. 4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 27 декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж) и определить начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании в 10 часов 00 минут. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 25 ноября 2013 года. 6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Выплата дивидендов по результатам 2012 года. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Направить акционерам Общества по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» заказным письмом. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД». 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня. 9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД». 2. Настоящий протокол заседания совета директоров ОАО «ДИОД». 3. Сведения о сделках, в которых имеется заинтересованность. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с 26 ноября 2013 г., в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 27, тел. (499) 235-01-58. 10. Утвердить стратегию развития Общества. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2013 г., Протокол № 4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «27» ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.