Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.09.2012 г., № 15. Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т.,Кирпу А.А., Колесников Ю.В.,Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 9 (девять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: 2.1.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-028, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-030, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-027, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2.4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ХВО/Р643-005, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2.5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-016, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2.6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-020, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2.7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-022, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2.8.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Э643-005, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т.,Кирпу А.А., Колесников Ю.В.,Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 9 (девять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к договору поставки №12П/Р643-064, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ООО «ТКЗ-НТС» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 3. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс- ТЭП». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Колесников Ю.В., Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К. Всего: «За» (Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Колесников Ю.В., Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К.) – 11 (одиннадцать), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4 к договору оказания услуг №9У/СДМ643-15, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик) и ООО «ЭМАльянс-ТЭП» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении №1. 4. По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т.,Кирпу А.А., Колесников Ю.В.,Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 9 (девять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор хранения №12П/Р643-114, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Хранитель) и ООО «ТКЗ-НТС» (Поклажедатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 5. По девятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т.,Кирпу А.А., Колесников Ю.В., Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 9 (девять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору аренды №11П/Р643-066, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Арендодатель) и ОАО «ЭМАльянс» (Арендатор) на условиях, указанных в Приложении №1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.С. Торопов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.