Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Не принимали участия в заседании члены Совета директоров: В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по вопросу повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 8 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующие вопросы: № п/п Формулировка вопроса, предложенная акционером Формулировка решения, предложенного акционером Ф.И.О./наименование акционера 1. Утверждение годового отчета Общества. Не представлена Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество); Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер» Закрытое акционерное общество «Лидер» 3. Дмитриев Владимир Александрович Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Государственная корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 4. Квинт Владимир Львович Заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Закрытое акционерное общество «Лидер» 5. Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 6. Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Правления НП «Совет рынка» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество); Государственная корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 7. Локшин Александр Маркович Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 8. Нуждов Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» Закрытое акционерное общество «Лидер» 9. Потанин Владимир Олегович Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 10. Riccardo Puliti (Риккардо Пулити) Managing Director, Head of Energy and Natural Resources European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (Управляющий директор, Глава департамента Энергетики и Природных Ресурсов Европейского банка реконструкции и развития) Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 11. Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ) Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» 12. Селезнёв Кирилл Геннадьевич Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 13. Сечин Игорь Иванович Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» 14. Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 15. Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Ардеев Андрей Владимирович Ведущий аналитик Аналитического управления ЗАО «Лидер» Закрытое акционерное общество «Лидер» 2. Варламов Николай Николаевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» 3. Дрокова Анна Валерьевна Заместитель начальника отдела по работе с проблемными активами Управления правового обеспечения и судебной защиты Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 4. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» 5. Хеймиц Екатерина Викторовна Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель» Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 6. Щербаков Юрий Александрович Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2013, № 88. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” марта 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.