Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: 02 июня 2020 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2020 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 1)Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее по тексту – Положение): 15 758 817 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать) голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 9 520 002 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч два) голоса. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся. 2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 758 817 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать) голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 9 520 002 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч два) голоса. Кворум по второму вопросу повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2) О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 9 520 002 (100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 9 520 002 (100% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 1 к Протоколу. 2. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу. 3. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 3 к Протоколу. Лица признанные заинтересованными в совершении в совершении сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»; - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»; - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок: ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372), является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – 55,28%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»). ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372) осуществляет владение 55,28% (Пятьдесят пять целых/28 процентов) голосующих акций ПАО «ИНГРАД» в интересах Авдеева Романа Ивановича (доля косвенного владения в Обществе: 42,2365%). Авдеев Роман Иванович является: - единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД; (сокращенное наименование - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр; регистрационный номер: НЕ 383312 ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо); - участником (81%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (сокращенное наименование – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708227080, ОГРН: 1037708029633. - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД является единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (сокращенное наименование - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 382884, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо. - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД является участником – владельцем (19,85%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. ООО «РЕГИОН Девелопмент»: - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «КОНЦЕПЦИЯ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (сокращенное наименование ООО «АрхонТраст»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307844, ОГРН 1195081034004; - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ПАРТНЕРСТВО», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (сокращенное наименование ООО «ОндаИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307837, ОГРН 1195081033840; - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ОБЪЕДИНЕНИЕ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (сокращенное наименование ООО «ХортонТрейд»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032308982, ОГРН 1195081044542. - ООО «АрхонТраст» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (сокращенное наименование ООО «ГравеИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310854, ОГРН 1195081061548. - ООО «ГравеИнвест» является участником – владельцем (20%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. - ООО «ОндаИнвест» является единственным участников (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (сокращенное наименование ООО «ДоминантаФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307812, ОГРН 1195081033817. - ООО «ДоминантаФинанс» является: участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. - ООО «ХортонТрейд» является единственным участников (100%) в уставном капитале Обществе с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (сокращенное наименование ООО «ПрестиссимоФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310847, ОГРН 1195081061537. - ООО «ПрестиссимоФинанс» является участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. ООО «МКБ Капитал» является участником – владельцем 90,1% в уставном капитале ООО «Концерн «РОССИУМ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 9 520 002 (100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 9 520 002 (100% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу «О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №4910-ДП/1, заключенный 10 апреля 2020 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от «20» декабря 2019 года, заключенному между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ООО «Осенний квартал» на условиях, определенных в Приложении № 4 к Протоколу. Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества, как совокупная составляющая взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Общим собранием акционеров 18 декабря 2019 года (Протокол №02-19 ВОСА ПАО «ИНГРАД» от 20.12.2019г.), а именно: - Договор поручительства №4832-ДП/1 от 23 октября 2019 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391). В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N-208 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка как совокупная составляющая взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Общим собранием акционеров 18 декабря 2019 года (Протокол №02-19 ВОСА ПАО «ИНГРАД» от 20.12.2019г.) является для Общества сделкой с заинтересованностью. Лица признанные заинтересованными в совершении в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»; - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»; - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372), является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – 55,28%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке (ООО «Осенний квартал»). ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372) осуществляет владение 55,28% (Пятьдесят пять целых/28 процентов) голосующих акций ПАО «ИНГРАД» в интересах Авдеева Романа Ивановича (доля косвенного владения в Обществе: 42,2365%). Авдеев Роман Иванович является: - единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД; (сокращенное наименование - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр; регистрационный номер: НЕ 383312 ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо); - участником (81%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (сокращенное наименование – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708227080, ОГРН: 1037708029633. - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД является единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (сокращенное наименование - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 382884, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо. - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД является участником – владельцем (19,85%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. ООО «РЕГИОН Девелопмент»: - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «КОНЦЕПЦИЯ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (сокращенное наименование ООО «АрхонТраст»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307844, ОГРН 1195081034004; - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ПАРТНЕРСТВО», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (сокращенное наименование ООО «ОндаИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307837, ОГРН 1195081033840; - действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ОБЪЕДИНЕНИЕ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (сокращенное наименование ООО «ХортонТрейд»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032308982, ОГРН 1195081044542. - ООО «АрхонТраст» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (сокращенное наименование ООО «ГравеИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310854, ОГРН 1195081061548. - ООО «ГравеИнвест» является участником – владельцем (20%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. - ООО «ОндаИнвест» является единственным участников (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (сокращенное наименование ООО «ДоминантаФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307812, ОГРН 1195081033817. - ООО «ДоминантаФинанс» является: участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. - ООО «ХортонТрейд» является единственным участников (100%) в уставном капитале Обществе с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (сокращенное наименование ООО «ПрестиссимоФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310847, ОГРН 1195081061537. -ООО «ПрестиссимоФинанс» является участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460. ООО «МКБ Капитал» является участником – владельцем 90,1% в уставном капитале ООО «Концерн «РОССИУМ». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 01-20 от «04» июня 2020 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 04 июня 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.