Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «26» июня 2020 г. Место проведения общего собрания, почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 475 000 000 голосов – 100% Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 80,2716 % голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 80,2716 %. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2019 финансового года. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 850 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 2 850 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 287 741 800. Кворум – 80,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 2 287 741 800 (100,0000%) Распределение голосов между кандидатами: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов 1. Букреев Александр Сергеевич 381 290 300 2. Володарчук Сергей Анатольевич 381 290 300 3. Карабинцев Дмитрий Анатольевич 381 290 300 4. Овакимян Алексей Дмитриевич 381 290 300 5. Савченков Владимир Васильевич 381 290 300 6. Хохрин Андрей Витальевич 381 290 300 «Против всех» 0 «Воздержался по всем» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №1 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в следующем составе: 1. Букреев Александр Сергеевич; 2. Володарчук Сергей Анатольевич; 3. Карабинцев Дмитрий Анатольевич; 4. Овакимян Алексей Дмитриевич; 5. Савченков Владимир Васильевич; 6. Хохрин Андрей Витальевич. Вопрос №2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 290 300. Кворум – 80,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 381 290 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2019 финансового года: Прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 4 955 750 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда Общества. Прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 94 159 250 (Девяносто четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2020 г., Протокол № 4/20. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 30.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.