Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 19 февраля 2019 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. 2.2. Результаты голосования: 1.1. По вопросу 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ». «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 1.2.2. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD»). «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд». «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционером ПАО «КАМАЗ». «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Совет директоров РЕШИЛ: 1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Герасимов Юрий Иванович – первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; 2. Игнатьев Андрей Сергеевич – генеральный директор АО «ТФК КАМАЗ»; 3. Киндер Татьяна Ивановна – главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ»; 4. Саттаров Самат Гарафутдинович – директор по корпоративным финансам и финансовому сервису Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансового директора; 5. Назаров Федор Леонидович - главный технолог ПАО «КАМАЗ» - директор Технологического центра. 1.2.2. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD»): 1. Виньков Андрей Александрович – директор аналитического департамента ООО «Первая инфраструктура» (ИнфраONE); 2. Куликов Денис Викторович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Советник; 3. Глушков Владимир Александрович - аналитик, Parus Capital Opportunity Fund. 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: 1. Магданов Ильдар Зиганурович – генеральный директор АО «Региональный фонд»; 2. Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; 3. Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; 4. Сазонов Алексей Александрович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; 5. Павленко Арсен Рустемович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; 6. Ковалев Михаил Вадимович – начальник юридического отдела АО «Региональный фонд»; 7. Дубинин Андрей Васильевич – куратор проектов по развитию АПК АО «Региональный фонд»; 8. Макаров Сергей Владимирович – куратор по МТО проектов АО «Региональный фонд»; 9. Торик Анастасия Борисовна – ведущий специалист отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд». 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Петрова Татьяна Алексеевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; 2. Серебрякова Ляйсан Гамиловна – ведущий специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; 3. Абдуллина Гульнара Фоатовна – главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ»; 4. Грибов Николай Вячеславович – ведущий экономист планово-экономического отдела ПАО «ТЗА»; 5. Ямалетдинова Наталья Валерьевна - Начальник бюро по учету результатов деятельности бухгалтерии ПАО «ТЗА». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019 г.. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019 г., протокол № 3 (193). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 21.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.