Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» на 2016 год. Принято решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» на 2016 год согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции (приложение № 2 к решению). По вопросу № 3: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение текущего ремонта участка тепловых сетей от УТС-2 до УТС-3 по ул. Максутова филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору № 1-15 от 26.01.2015 на выполнение текущего ремонта участка тепловых сетей от УТС-2 до УТС-3 по ул. Максутова филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №2 к договору № 1-15 от 26.01.2015 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 5: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору № 6-15 от 27.02.2015 на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору № 6-15 от 27.02.2015 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 6: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-28 от 19.11.2014 г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки №10-01/40-28 от 14.11.2014 г., как сделку, в совершении которых имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № 10-01/40-28 от 14.11.2014 заключенному между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора на оказание услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора на оказание услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края договора безвозмездного пользования (ссуды) объектов теплосетевого и электросетевого имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Русский двор» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 14 сентября 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «15» сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.