Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 2.3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35. 2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.08.2020г. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 августа 2020 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 7. Утверждение изменений в Устав Общества. 8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. 10. Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 07.08.2020 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также на сайте общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 2.9. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: - орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров; - дата принятия указанного решения: 22.07.2020 г.; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 25.07.2020 г. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.Н. Свеженцев 3.2. Дата 27.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.