Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество Европейская Электротехника 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Европейская Электротехника 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3008508/ 2.Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Лица, присутствующие на заседании: Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич, Каленков Илья Анатольевич На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования: 1. По первому вопросу Повестки дня: Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич, Каленков Илья Анатольевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 2. По второму вопросу Повестки дня: Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич, Каленков Илья Анатольевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 3. По третьему вопросу Повестки дня: Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич, Каленков Илья Анатольевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу Повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Европейская Электротехника, которое состоится 19 февраля 2018 г., в соответствии с Приложениями 1-4. 2. По второму вопросу Повестки дня: Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций. Принятое решение: 1. Определить цену одной обыкновенной акции Общества для целей возможного выкупа у акционеров всех или части принадлежащих им акций Общества в размере 12 руб. 89 коп. (Двенадцать рублей 89 копеек). 2. Определить перечень дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания: - информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу: - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - Протокол заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа у акционеров акций ПАО Европейская Электротехника. 3. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с дополнительной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, строение 3, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер – физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. 4. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, предоставить акционерам путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://euroetpao.ru не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 3. По третьему вопросу Повестки дня: Избрание корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: Избрать корпоративным секретарем ПАО Европейская Электротехника Марусову Ларису Витальевну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 января 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2018 года, Протокол № 1-СД/2018 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 24 ” января 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.