Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 сентября 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года: 1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года; 1.2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года; 1.3. О страховой защите Общества; 1.4. Об исполнении движения потоков наличности Общества; 1.5. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 1.6. О прохождении Обществом тарифной кампании; 1.7. О ремонтной деятельности Общества; 1.8. Об инвестиционной деятельности Общества; 1.9. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 1.10. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 1.11. О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.12. О закупочной деятельности Общества; 1.13. О топливообеспечении Общества; 1.14. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 1.15. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.16. Об управлении собственностью Общества; 1.17. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами; 1.18. О правовой работе Общества; 1.19. Об управлении персоналом Общества; 1.20. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 1.21. О производственной деятельности Общества. 1.22. О выполнении мероприятий аантикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года. 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 3. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 9. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. 10. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). 11. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: об утверждении Перечня особо важных заданий (работ) с состава премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДВУЭК» договора оказания услуг по технологическому присоединению ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область, к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг измерению осадки плотины технического водохранилища Магаданской ТЭЦ и дамбы ЗШО-1 с построением поперечных профилей гидротехнических сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора аренды нежилого помещения площадью 33,1 кв.м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, п.Синегорье, ул.Когодовского 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15: Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 33,5 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №138/54-2014 от 30.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту участков ВЛ - 110 кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ - 110 кВ «Таскан-Утинная», ВЛ - 35 кВ «Штурмовой-Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 кВ «Оротукан-Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора _____________ Клековкин А.В. 3.2. Дата 22 сентября 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.