Полный текст:

Итоги заседания совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Москва, Россия – 29 апреля 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 26 апреля 2019 года. В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество): - Заслушал и принял к сведению отчеты Председателей Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и Председателей всех его подкомитетов. - Утвердил количественный состав и персональный состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж - 6 человек, Подкомитета по стратегии и приобретениям - 8 человек, Подкомитета по маркетингу и R&D – 6 человек. Избрал в состав Подкомитета по маркетингу и R&D Толкунову Татьяну. Избрал в состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж Андрея Хижняка и Толкунову Татьяну. Избрал в состав Подкомитета по стратегии и приобретениям Кондратову Ирину и Гапоненко Максима. - Утвердил Ключевые показатели эффективности всех Подкомитетов на 2019-2020 Корпоративный год. - Прекратил полномочия члена Правления Джона Росса, избрал Евгения Субботина, Сергея Буйлова, Рэя Чикса, Роджера Джонса и Алексея Клецко в члены Правления и утвердил количественный состав Правления – 15 человек. - Одобрил прекращение участия Общества в АО «Моссельпром» и участие в АО «КЦ» в связи с реорганизацией в форме присоединения. - Утвердил отчет о результатах самооценки работы Совета директоров. - Утвердил Регламент предоставления информации членами органов управления и контроля, корпоративным секретарем, руководителями структурных подразделений, отвечающих за внутренний контроль и управление рисками, в Общество для соблюдения требований законодательства в сфере раскрытия информации. - Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров. Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com Контакты для инвесторов Андрей Новиков +7 495 6602440 x 15430 a.novikov@cherkizovo.com Контакты для СМИ +7 495 6602440 pr@cherkizovo.com О Группе «Черкизово» Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа «Черкизово» включает в себя 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей. Преимущество компании – вертикальная интеграция, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей. www.cherkizovo.com Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.