Полный текст:

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 26.04.2018. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 2.3.1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2018 года. 2.3.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. 2.3.3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. 2.3.4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2017 года, в том числе выплате дивидендов. 2.3.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 2.3.6. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. 2.3.7. О стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. 2.3.8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 2.3.9. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки. 2.3.10. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 26.04.2018 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.