Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 24.06.2019 года в заочной форме (опросным путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2019 года, а именно: Герасимов Ю.И., Саттаров С.Г., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Киндер Т.И., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 2(Куликов Д.В., Шакиров И.Т.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Глушков В.А., Виньков А.А.). Решение принято. По вопросу №2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2019 год: Итоги голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Глушков В.А., Куликов Д.В., Виньков А.А.). Решение принято. По вопросу №3. Об одобрении сделки по оказанию благотворительной помощи. Итоги голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3 (Глушков В.А., Куликов Д.В., Виньков А.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2018 года. Решение: 1.1. Утвердить список руководителей ВЗУ для выплаты вознаграждения по итогам 2018 года (Приложение 1). 1.2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ из средств ПАО «ТЗА» в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ПАО «ТЗА». По вопросу №2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2019 год: Решение: 2.1. Бизнес-план ПАО «ТЗА» на 2019 год утвердить со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 1 664 634 тыс. рублей; - прибыль от продаж 20 788 тыс. рублей; - чистая прибыль 7 071 тыс. рублей; - сумма инвестиций 16 004 тыс. рублей с НДС, по проектам категории «А», «В» и «С», в т.ч. на: «Приобретение листогибочного оборудования с ЧПУ» 9 043 тыс. рублей; «Приобретение машины плазменной резки» 4 944 тыс. рублей; «Приобретение сварочных полуавтоматов ESAB – 20 шт.» 1 045 тыс. рублей; «Серверное оборудование и СХД» 972 тыс. рублей. 2.2. Генеральному директору ПАО «ТЗА» Курганову В.А.: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2019 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2019 год. По вопросу №3. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2019год. Решение: 3.1. Одобрить сделку по оказанию благотворительной помощи Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан в размере 30 000 руб. 3.2. Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан представить отчет о целевом расходовании средств с указанием фактически понесенных затрат по каждой статье расходов, с объяснением отклонений факта от плана в превышении суммы расходов по какой-либо из статей затрат при их наличии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2019, протокол № 2 (197). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 25.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.