Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. Вопрос № 4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Вопрос № 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года. Вопрос № 6. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. Вопрос № 7. О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции. Вопрос № 8. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Вопрос № 9. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций. Вопрос № 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Вопрос № 12. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора купли-продажи проектной и рабочей документации объекта капитального строительства «Строительство линейной части наружной сети инженерного обеспечения Якутской ГРЭС-2. Электрические сети выдачи мощности от Якутской ГРЭС-2» в части реконструкции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 13. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 14. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» сублицензионного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 15. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год, включая План мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2017-2019 гг. Вопрос № 16. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Вопрос № 17. Об утверждении годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Вопрос № 18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования, в составе бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2 Дата «02» мая 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.