Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04 марта 2009 года; 2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10 марта 2009 года, протокол № 16; 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - По второму вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2.1. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.5. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2009 г. 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 29 апреля 2009 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 1.5. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова Виктора Всеволодовича. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Б.Ф. Вайнзихер (подпись) 3.2. Дата “10” марта 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.