Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчёта об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчёт об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г.».» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г.» голосовать «ЗА» проект решения: «Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2020 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2020 г., в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 2.1. принять меры и обеспечить в 3 квартале 2020 г. устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. 2.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г.» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, Правительства Свердловской области, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020−2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, Правительства Свердловской области, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020−2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@» голосовать «ЗА» проект решения: «1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020−2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@», согласно приложению к настоящему решению, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в АО «ЕЭСК» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2. Менеджменту АО «ЕЭСК» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020−2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@» и уведомления о размещении доработанного проекта изменений». ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 42.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.09.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.09.2020 г., протокол № 371. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 10 сентября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.