Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 6 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка , принятого решения по вопросу № 1: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 2: Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения внеочередного общего собрания акционеров: «11» декабря 2012г.; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 11 декабря 2012г. по месту проведения собрания; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»; дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 08 декабря 2012г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 3: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров. 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. 3. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества. 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Общества. 5. Утверждение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре Общества. 6. Избрание совета директоров Общества. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 4: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «15» октября 2012г. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 5: Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества не позднее 29.09.2012г. путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования: www.amet.ru Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2012 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2012 г., № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Г. Евстратов (подпись) 3.2. Дата “21” сентября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.