Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №4: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №5: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос №2: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №4: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 5 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 год. 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением № 7 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении вознаграждения руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ). 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением № 8 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в порядке, установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 1 октября 2020 г. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 1 октября 2020 г., в соответствии с приложением № 9 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с приложением № 10 к решению Совета директоров Общества. 3. Отметить по итогам 3 квартала 2020 года: - выполнение Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 880,2 млн рублей фактическое значение составило 1 423,3 млн рублей); - невыполнение Обществом показателя «погашение неустойки за просрочку оплаты или % за пользование чужими денежными средствами» (при плане 3,9 млн рублей фактическое значение составило 1 млн рублей). 4. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 31 марта 2020 г. (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г.; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 3 квартале 2020 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства. 5. Отметить выполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 1 295,9 млн рублей, фактически погашено 3 062,0 млн рублей). Решение принято. ВОПРОС № 5: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность и место работы 1 Корнеев Александр Юрьевич Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 5 (пять) человек. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.06.2020 (протокол № 367/3) по вопросу № 5 повестки дня «О составах Комитетов Совета директоров Общества» (пп. 1.1) в части определения количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440). Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440), согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 22 декабря 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23 декабря 2020 года №383/19. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата «23» декабря 2020 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.