Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 августа 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29 августа 2011г., Протокол №16-2011 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2) Об итогах работы и исполнении бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 2 кв. (6 мес.) 2011 г. (с прогнозом исполнения бюджета за 6 мес. 2011 г.); о сравнительном анализе положения ОАО АНК «Башнефть» по отношению к компаниям-конкурентам за 2 кв. 2011 г. 3) Об актуализации структуры в связи с перемещением персонала в Московский офис ОАО АНК «Башнефть». 4) Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита ОАО АНК «Башнефть» за 1 полугодие 2011 г. 5) Об определении количественного состава Правления ОАО АНК «Башнефть» и избрании его членов. 6) Разное. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: - Об определении количественного состава Правления ОАО АНК «Башнефть» и избрании его членов. - Определить состав Правления ОАО АНК «Башнефть» в количестве 9 (девять) членов. - Избрать членами Правления ОАО АНК «Башнефть» Старшего Вице-президента по нефтепереработке и нефтехимии Ганцева Виктора Александровича и Старшего Вице-президента по добыче нефти и газа Дашевского Владимира Александровича. - Утвердить следующий персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть»: 1) Корсик А.Л., Президент (Председатель Правления); 2) Ставский М.Е., Первый Вице-президент по разведке и добыче; 3) Узденов А.М., Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Ганцев В.А., Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии; 5) Дашевский А.В., Старший Вице-президент по добыче нефти и газа; 6) Андрейченко К.И., Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 7) Брусилова Е.А., Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 8) Курач А.В., Вице-президент по экономике и финансам; 9) Мишняков В.В., Вице-президент по стратегии и развитию. Фамилия, имя, отчество, доля участия членов Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1) Корсик Александр Леонидович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 2) Ставский Михаил Ефимович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 3) Узденов Али Муссаевич Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 4) Ганцев Виктор Александрович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 5) Дашевский Александр Владимирович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 6) Андрейченко Кирилл Игоревич Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 7) Брусилова Елена Анатольевна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 8) Курач Алексей Валерьевич Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 9) Мишняков Виктор Викторович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – лицо указанных долей не имеет. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/492/11 от 20.04.2011г. К.И. Андрейченко 3.2. Дата 29 августа 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.