Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом сделки с особым порядком заключения. 3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. На основании подпункта 33 пункта 30.2. Устава Общества дать согласие на совершение сделки с особым порядком заключения и/или нескольких последовательных сделок по изменению соглашения об открытии аккредитивов № 12346-SPB (далее по тексту – «сделка») на следующих существенных условиях (в пределах максимальных параметров): Стороны сделки: Банк: АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027700067328); Клиенты: ООО «ГК «Сегежа» (ОГРН5137746232839), АО «Сегежский ЦБК» (ОГРН 1021000921314), ООО «Вятский фанерный комбинат» (ОГРН 1064345044224), АО «С-ДОК» (ОГРН 1023502489482), ООО «Сокол СиЭлТи» (ОГРН: 1163525107899), ООО «Сегежская упаковка» (ОГРН 1071006000229), ООО «ЛДК «Сегежский» (ОГРН 1081032000906), ООО «Ксилотек-Сибирь» (ОГРН 1142454000886), АО «Лесосибирский ЛДК № 1» (ОГРН 1022401504949), АО «Онежский ЛДК» (ОГРН 1022901174394), ООО «УК «Сегежа групп» (ОГРН 1077746362737), при этом на стороне Клиентов могут выступать все или некоторые из вышеперечисленных организаций Предмет сделки: Условия и порядок открытия Банком по поручению любого из Клиентов в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка, резервных аккредитивов и безотзывных документарных импортных аккредитивов в российских рублях, Долларах США, Евро, китайских Юанях и других валютах, предварительно согласованных Банком, в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов, редакция 2007 года, публикация Международной Торговой Палаты № 600, а также документарных аккредитивов в российских рублях в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Максимальный лимит аккредитивов не более 2 150 000 000 (Два миллиарда сто пятьдесят миллионов) российских рублей или сумма, эквивалентная указанной, в долларах США, ЕВРО, Китайских юанях и других валютах, предварительно согласованных Банком, рассчитанная по курсу Банка России на дату открытия соответствующего аккредитива. Вознаграждение за открытие аккредитива/отсроченный платеж по аккредитиву: не более 0,8% годовых от фактической суммы аккредитива, но не менее 400 долларов США. Оплата – ежемесячно, минимальная сумма комиссии подлежит уплате в дату открытия аккредитива. Банк может изменить размер комиссии за открытие аккредитива в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг, но не более чем до 10 (Десяти) процентов годовых включительно. Банк также вправе увеличить размер комиссии за открытие аккредитива в одностороннем порядке в случае неисполнения любым Клиентом любого из обязательств, установленных в Соглашении, на 0,2 % годовых. Срок действия сделки: любой срок не позднее 31.12.2023 г. (включительно). Срок действия каждого аккредитива, открытого в рамках сделки: не более 25 месяцев с даты открытия Аккредитива, но в любом случае срок действия аккредитива не может оканчиваться позднее «31» декабря 2023 года Штрафные санкции за нарушение платежных обязательств: Для Аккредитивов, открытых в российских рублях, в размере ключевой ставки Банка России плюс 5 % (Пять процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно); Для Аккредитивов, открытых в Долларах США, Евро, китайских юанях и других валютах, предварительно согласованных Банком, в размере 4,5 % (Четырёх целых и пяти десятых процента) годовых. Остальные условия сделки признаются несущественными для целей настоящего одобрения. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка не является крупной сделкой по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». - сделка является сделкой с особым порядком заключения в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в части согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: ЗА – 199,97 голосов (Узденов Али Муссаевич, Шамолин Михаил Валерьевич). ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в части согласия на совершение крупной сделки: ЗА – 11 940 голосов ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Дать последующее согласие на совершение крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 4400.01-19/055-3П от 13.12.2019гг. на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ОГРН:5137746232839); Выгодоприобретатель (Заемщик/Должник): Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1» (ОГРН 1022401504949) Предмет сделок: Внесение изменений в существенные условия заключенного с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 4400.01-19/055-3П от 13.12.2019гг. в части увеличения срока действия поручительства за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 4400.01-19/055 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «13» декабря 2019г. (Основной договор) до 12.12.2030. Размер кредита (лимит) по Основному договору: 104 000 000 (сто четыре миллиона) евро; Иные существенные условия договора поручительства сохраняют свою силу в редакции Протокола внеочередного Общего собрания участников Общества №26/19 от 13.12.2019 и изменению не подлежат. Заинтересованные лица: Ф.И.О./Наименование лица: Контролирующие лица Общества – ООО «Система Телеком Активы», ПАО АФК «Система», Евтушенков В.П. Основание заинтересованности: Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества - Шамолина Михаил Валерьевич: занимает должности в органах управления управляющей организации юридических лиц, являющихся стороной/выгодоприобретателем в сделке. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка является крупной по смыслу статьи 46 «Крупные сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - стоимость предмета договора составляет более 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; - данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников ООО «ГК «Сегежа» как крупная сделка, а также как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 10/20 от 10.06.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 10.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.