Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 8 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО АНК «Башнефть», в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО АНК «Башнефть», в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» следующих лиц: 1. Ватсон Чарльз; 2. Гурьев Евгений Александрович; 3. Дижоль Морис; 4. Консидайн Энтони; 5. Корсик Александр Леонидович; 6. Марданов Рустэм Хабибович; 7. Сергейчук Виталий Юрьевич; 8. Текслер Алексей Леонидович; 9. Орлов Виктор Петрович; 10. Шафраник Юрий Константинович; 1.3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» следующих лиц: 1. Афоняшин Алексей Анатольевич; 2. Зенков Олег Сергеевич; 3. Любошиц Борис Моисеевич; 4. Новаковский Андрей Владимирович; 5. Харин Андрей Николаевич. Вопрос 2 повестки дня «Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 2.1. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Вопрос 3 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 3.1. В соответствии с п. 7.2. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» уполномочить Президента ОАО АНК «Башнефть» Корсика Александра Леонидовича исполнять обязанности председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» 11 марта 2015 года. 3.2. В соответствии с п. 7.4. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», в случае отсутствия на собрании Корпоративного секретаря ОАО АНК «Башнефть» Журавлевой Э.О. уполномочить начальника отдела ценных бумаг Департамента корпоративных отношений Фархутдинову Рамзию Вакиловну исполнять обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» 11 марта 2015 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2015 г., Протокол № 02-2015. 3. Подпись Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева Дата 12 февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.