Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к лицензионному соглашению о предоставлении права на использование товарных знаков E.ON между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE. Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 к лицензионному соглашению о предоставлении права на использование товарных знаков E.ON между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на условиях согласно Приложению № 1 к протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия. Решение по вопросу: 2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – соглашения участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия на условиях согласно Приложения № 2 к Протоколу. 2.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Третий вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 3.1.Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия» на условиях в соответствии с Приложением № 3 к протоколу. 3.2. Установить, что условия дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия» являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента его совершения. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки - договора на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» на существенных условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 4 200 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 15 300 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Шестой вопрос: О ежегодном отчёте о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. Решение по вопросу: 6.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно приложению № 5 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2015, Протокол № 217. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «28» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.