Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСТОТРЕСТ" Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. 1) Внести изменения в решение Совета директоров от 24.04.2014 по вопросу 2 повестки дня: изложить пункт 2 решения в следующей редакции: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом: направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.; направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.; направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 16 100 000 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли 4 139 155 105 руб.». 2) Внести изменения в решение Совета директоров от 24.04.2014 по вопросу 5 повестки дня: в пункте 12 изложить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в следующей редакции: «Распределить прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом: направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.; направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.; направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 16 100 000 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли 4 139 155 105 руб.». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2. Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров» для включения его в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: выплатить вознаграждение членам Совета директоров, кроме независимых членов Совета директоров, отвечающих требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», и члена Совета директоров – Генерального директора Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 26 мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.