Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: - об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента; - об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.8 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить: - Дату проведения: 29 февраля 2016 года; - Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК»; - Время проведения собрания: 14 часов местного времени. - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047,г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 декабря 2015г. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Проект Устава в новой редакции; 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров; 4) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров; 5) Проект Положения о Совете директоров в новой редакции; 6) Проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 08 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 5. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений) начиная с 03 февраля 2016 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.chelmk.ru». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 6. Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества - http://www.chelmk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 7. В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Нугуманову Рашиду Фасхиевичу. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 8. Назначить секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по вопросу « О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах Включить в повестку дня следующие вопросы: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.12.2015 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 525 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 02.12.2015г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №77 АБ 6116935 от 19.05.2015г. Р. Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “02” декабря 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.