Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 февраля 2008 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 63 513. Собрание правомочно, имеет кворум 94,0 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 1 вопросу повестки дня: 198 штук на 63 297 голосов – 99,6 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании. Из них недействительными признано 3 бюллетеня на 16 голосов (0,025 %). Формулировка решения по вопросу повестки дня. Подано голосов: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества: За - 63 252 99,93 %)Против - 3(0,004%)Воздерж.- 26(0,041%) ВОПРОС 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 2 вопросу повестки дня: 204 штуки на 444 591 голос (63 513 голосов х 7 кандидатов в члены СД = 444 591). Из них недействительными по 2 вопросу признаны 1 бюллетень на 35 голосов. Из них не проголосовало 270 голосов по 1 бюллетеню. № п\п Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в члены Совета директоров Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» 1. БОНДАРЬ В.М. 0 2. ГОРДЕЕВ А.В. 60 708 3. ГУДИН В.В. 60 329 4. МОРОЗОВ В.В. 60 330 5. НИКИТИН Г.С. 60 329 6. НОВИКОВ В.Н. 0 7. СИНЕВ В.М. 0 8. МАРХОТИН А.Ю. 52 059 9. ХАЛПЕРТ ДЭВИД 51 989 10. ШАПОВАЛОВ Л.В. 49 486 11. ПАЩЕНКО А.А. 49 056 «ПРОТИВ» всех кандидатов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - Принятое решение: Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе: Гордеев А.В., Гудин В.В., Морозов В.В., Никитин Г.С., Мархотин А.Ю., Халперт Дэвид, Шаповалов Л.В. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Полномочия членов Совета директоров Общества досрочно прекращены. По второму вопросу повестки дня: Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе: Гордеев А.В., Гудин В.В., Морозов В.В., Никитин Г.С., Мархотин А.Ю., Халперт Дэвид, Шаповалов Л.В. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.02.2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________ Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 12 февраля 2008 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.