Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2015 г., № 2 Всего 7 (семь) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Получены бюллетени от 5 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По первому вопросу повестки дня. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: 1 .Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года. Определить: Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 24 июня 2015 года. Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, ком. Совета директоров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 10 часов 45 минут. Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 часов 00 минут. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 26 мая 2015 года. Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2014 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах). 3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год. 4. Предложить к утверждению на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 финансового года не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям и обыкновенным именным акциям. 5. В связи с отсутствием в предложениях акционеров кандидатов для избрания аудитора Общества, руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующую компанию: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КПМГ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КПМГ Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 18/1, ком. 3035, ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628. Телефон: (495) 937-4477, Факс: (495) 937-4499, адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru. Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804. 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1) Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков). 3) О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года. 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6) Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 7. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год. 8. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2014 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков). 9. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года»: По результатам 2014 года не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям и обыкновенным именным акциям. 10. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Алеева Мария Тимуровна; 2. Андрианов Александр Николаевич; 3. Кирпу Алексей Анатольевич; 4. Копылкова Наталья Викторовна; 5. Петреня Юрий Кирилович; 6. Пищиков Евгений Анцелевич; 7. Поворочаев Алексей Викторович; 8. Ранцев Александр Николаевич; 9. Румянцев Максим Львович; 10. Фадеева Ольга Николаевна; 11. Чечнев Вадим Константинович. 11. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Кутимская Мария Марковна; 2. Хмурич Светлана Мироновна; 3. Хуснуллина Людмила Николаевна. 12. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»»: Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 14. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: публикация сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте ОАО ТКЗ «Красный котельщик», дополнительно: направить заказными письмами или вручить под роспись. 15. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления: Годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014год. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Заключение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и порядку их выплаты, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам финансового года. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления. Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», принявшего решение о проведение годового общего собрания акционеров. 16. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Андрианова Александра Николаевича. 17. Утвердить регистратора Общества ООО «ПАРТНЁР» для выполнения функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 18. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 04 июня 2015 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 4 по рабочим дням с 09-00 до 15-00. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Андрианов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 18” мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.