Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых Советом директоров решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 71,43 %. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.Принять к сведению финансовые итоги деятельности ООО «Наука-Связь» за 9 месяцев 2013г. По второму вопросу повестки дня: 1.Принять к сведению проект годового Бюджета группы компаний «Наука-Связь» на 2014г. 2.Представить на утверждение проект годового Бюджета группы компаний «Наука-Связь» на 2014г. на следующее заседание Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня: 1.Принять к сведению проект ОТТ. 2. Рассмотреть прогресс ведения проекта ОТТ на заседании Совета директоров в марте 2014г. По четвертому вопросу повестки дня: 1.Принять к сведению информацию об автоматизации управленческого учета и планирования. 2.Рассмотреть прогресс ведения проекта автоматизации управленческого учета и планирования на заседании Совета директоров в марте 2014г. По пятому вопросу повестки дня: 1.Перенести рассмотрение схемы мотивации на результат для топ-менеджмента ОАО «Наука-Связь» на более позднюю дату. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 6 декабря 2013г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №18/13 от 11.12.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «11» декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.