Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Избрание Председателя Совета директоров». Принятое решение: «Избрать Председателем Совета директоров Робинсона Терри Джона». Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми». Принятое решение: «В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров ОАО »Распадская», определить независимыми директорами: - Покровскую Ольгу Александровну; - Робинсона Терри Джона; - Стойлла Эрика Хью Джона». Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров». Принятое решение: «3.1. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества: - Комитет по аудиту; - Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды; - Комитет по вознаграждениям. 3.2. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Покровская Ольга Александровна; - Робинсон Терри Джон; - Стойлл Эрик Хью Джон. Избрать Председателем Комитета по аудиту Робинсона Терри Джона. 3.3. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров: - Степанов Сергей Станиславович; - Стойлл Эрик Хью Джон; - Покровская Ольга Александровна. Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Стойлла Эрика Хью Джона. 3.4. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Лифшиц Илья Михайлович; - Покровская Ольга Александровна. - Фролов Александр Владимирович. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Покровскую Ольгу Александровну». Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Утверждение плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2015-2016 корпоративный год». Принятое решение: «Утвердить план работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу». Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2015». Принятое решение: «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2015 г.». Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Разное». Принятое решение: «Согласовать проведение следующего заседания Совета директоров ОАО «Распадская» 20 августа 2015 г. в очной форме» Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора Акционерного общества “Распадская угольная компания” (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “ 22” мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.