Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 июня 2025 года 2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации) 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Решение по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг»: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №2 «Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции: 1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023) по вопросу № 2 «Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №3 «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 2. 2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО Россетти Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.03.2022 (протокол от 18.03.2022 №470/2022). «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. По вопросам повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Зархина В.Ю. (приложение к протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 июня 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 11 июня 2025 года № 624/2025. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Л.Н. Кузнецова (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись) М.П. 3.2. Дата «11» июня 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.