Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 4 членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы. Решили: 2.1. Принять к сведению проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы (согласно приложениям №№ 2 - 4 к настоящему протоколу), доработанный по замечаниям и предложениям, поступившим в рамках проведения общественного обсуждения проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по вопросу не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: О текущей ситуации по проекту «Развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». Решили: 3.1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации по проекту «Развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 3.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вопроса «Об утверждении бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта «Развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» в срок до 01.08.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, в том числе за 9 месяцев 2015 года. Решили: 4.1. Принять к сведению отчет о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, в том числе за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета о ключевых рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решили: 5.1. Утвердить отчет о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2015 год. Решили: Вариант I. 6.1. Принять к сведению отчет Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вариант II. 6.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 6.2. Доработанный отчет с учетом замечаний членов Совета директоров повторно рассмотреть на заседании Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с вопросом «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 года». Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании не приняли участие 8 членов Совета директоров. Решение не принято. Вопрос № 7: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и самооценки качества корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 7.1. Принять к сведению результаты оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 7.2. Принять к сведению результаты самооценки качества системы корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 7.3. Одобрить Методику самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 7.4. Одобрить план мероприятий по развитию корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 апреля 2016 года № 318. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.