Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tzacom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2012 года, протокол № 4(133). 2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: Пункт 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» следующие вопросы, внесенные акционерами: «Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 год». Помимо вопросов, предложенных акционерами ОАО «ТЗА» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» о том, что на годовом общем собрании акционеров должны решаться ряд обязательных вопросов, необходимо включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» такие вопросы по усмотрению Совета директоров. Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» в окончательном варианте сформировать и утвердить на очередном заседании Совета директоров. Пункт 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами: 1. Представитель государства – без выборов. 2. Пронин Евгений Павлович - заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису. 3. Медведев Игорь Петрович - председатель Комитета развития производственной системы ОАО «КАМАЗ. 4. Иманова Глюза Шакировна - заместитель финансового директора ОАО «КАМАЗ». 5. Паслов Сергей Вадимович - заместитель главного технолога ОАО «КАМАЗ». 6. Хомков Олег Николаевич – директор ДЭ ОАО «КАМАЗ». 7. Глазер Сергей Федорович - советник Восток Нафта Инвестмент Лтд. 8. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович – полномочный представитель в Республике Башкортостан ОАО холдинговая компания «Электрозавод». 9. Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора ОАО «Региональный фонд». 10. Виньков Андрей Александрович – обозреватель АНО «Редакция «Эксперт» г. Москва. Пункт 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами: 1. Представитель государства – без выборов. 2. Дмитриева Зоя Васильевна – главный эксперт КККА ОАО «КАМАЗ». 3. Шишкина Наталья Валерьевна – главный специалист ОДиЗО ДУС ОАО «КАМАЗ». 4. Шагиева Лейсан Назиловна – главный специалист ДЭБ ОАО «КАМАЗ». 5. Мухаметшина Светлана Мусавировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ТЗА». 6. Макаревич Наталья Владимировна – руководитель департамента финансового контроля и анализа ОАО холдинговая компания «Электрозавод». Пункт 4. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 год фирму - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и сводной отчетности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 24 февраля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.