Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования на общем собрании: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1. 2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 октября 2014 года. 2.5. Кворум общего собрания По вопросу №1 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 122 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 122 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2369 %. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №2 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 122 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 122 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2369%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №3 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №4 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398. Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №5 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №6 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398. Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №7 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398. Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №8 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №9 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №10 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398. Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №11 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398. Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №12 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №13 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №14 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 472 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 472 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2227%. Кворум по данному вопросу имелся. По вопросу №15 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 488 122 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 488 122 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 896 398 Кворум: 60,2369%. Кворум по данному вопросу имелся. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. 4. Об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 895 598, что составляет 60.1831% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 700 (0,0470%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Правообладатель - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»; - предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащие ему исключительные права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение; - цена Договора – размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не более 20 млн. рублей; - иные существенные условия Договора: отсутствуют. Вопрос 2. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 895 598, что составляет 60,1831% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 700 (0,0470%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Правообладатель - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»; - предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащие ему исключительные права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение; - цена Договора – размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не более 30 млн. рублей; - иные существенные условия Договора: отсутствуют. Вопрос 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Определить, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, что цена лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС составляет: 1) лицензионное вознаграждение за предоставление права использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 200 тысяч рублей (НДС не облагается) в месяц; 2) вознаграждение за предоставление права пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 36 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц; 3) плата за оказание услуг по техническому обслуживанию программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы и оборудования, используемого для функционирования указанной программы для ЭВМ: 15 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц. Вопрос 4. Об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить лицензионный договор между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (далее – Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Лицензиар - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Лицензиат - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»; - предмет Договора: Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы (далее – Программный продукт), предоставить Лицензиату право пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования Программного продукта (далее - Оборудование), оказывать Лицензиату услуги по техническому обслуживанию Программного продукта и Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы; - цена Договора: 1) лицензионное вознаграждение за предоставление права использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 200 тысяч рублей (НДС не облагается) в месяц; 2) вознаграждение за предоставление права пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 36 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц; 3) плата за оказание услуг по техническому обслуживанию программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы и оборудования, используемого для функционирования указанной программы для ЭВМ: 15 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц; - иные существенные условия Договора: срок действия Договора составляет с 16 мая 2014 года по 16 мая 2019 года с автоматической пролонгацией. Вопрос 5. Об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить договор срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета, а Банк открывает Вкладчику депозитный счет, зачисляет на него денежные средства в рублях РФ, поступившие во вклад, и начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, указанных в Договоре; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на сумму вклада, - составляет не менее 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: срок вклада – не более 91 дня; минимальная сумма вклада – 20 млн. рублей; максимальная сумма вклада – 200 млн. рублей; минимальная сумма операции по вкладу – 3 млн. рублей; досрочный возврат вклада не допускается. Вопрос 6. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 56,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 08.07.2014, срок депозита – по 09.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 7. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 56 млн. рублей, дата совершения сделки – 09.07.2014, срок депозита – по 14.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 8. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 56 млн. рублей, дата совершения сделки – 14.07.2014, срок депозита – по 18.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 9. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 18.07.2014, срок депозита – по 25.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 10. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 25.07.2014, срок депозита – по 31.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 11. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 31.07.2014, срок депозита – по 05.08.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 12. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 50 млн. рублей, дата совершения сделки – 05.08.2014, срок депозита – по 31.08.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 13. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 25,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 01.09.2014, срок депозита – по 19.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 14. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество); - предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации; - цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых; - иные существенные условия Договора: размер депозита – 20 млн. рублей, дата совершения сделки – 01.09.2014, срок депозита – по 30.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита. Вопрос 15. Об одобрении договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2301% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%) Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить договор, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиринговый центр - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Биржа (гарант) - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»; - предмет Договора: Биржа получает статус гаранта и может осуществлять права гаранта по внесению взносов в специальный гарантийный фонд, формируемый за счет иных лиц, не являющихся Участниками клиринга, в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, а также обязуется в качестве гаранта перечислить денежные средства в российских рублях в размере 100 млн. рублей на клиринговый банковский счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения; - цена Договора – сумма денежных средств, причитающихся Бирже в качестве процентов от размещения взноса в специальный гарантийный фонд и подлежащих возврату вместе с суммой взноса в специальный гарантийный фонд, в размере 2 465 000 рублей; - иные существенные условия Договора: срок действия Договора - с 6 июня 2014 года по 31 октября 2014 года включительно. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 октября 2014 года, Протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” октября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.