Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: О внесении изменений в организационную структуру Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: В соответствии с пп.45 п.14.1 ст. 14 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению № 1. Вопрос №2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. В соответствии со ст. 14 п. 14.1 п.п.19) Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить Положение о закупках, товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно Приложению № 2. 2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное Советом директоров Общества 08 октября 2019 года (Протокол № 9 от 08.10.2019 г.). Вопрос №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 3. Вопрос №4: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества актов об оказании услуг и отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: В соответствии с п. 8.6. Приложения 1 дополнительного соглашения от 31.05.2019 года №16 к Договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» определить уполномоченными лицами на подписание от имени Общества актов и отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: - Заместителя генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» по экономике и финансам Соснина Александра Александровича; - Заместителя генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» по реализации Штабова Андрея Николаевича. Вопрос №5: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021-2023 гг. (Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021г.). Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021-2023 гг. (План закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021г.) согласно Приложению № 4. Вопрос №6: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года в целом: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Баженовой Е.А., Баташовой А.Г., Снежко А.Н., Трифоновой В.В., Шишкину А.И. в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ. 2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней с даты принятия Советом директоров Общества настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 июня 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 июня 2021 г., Протокол №14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 18.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.