Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки заседания: Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2018 год. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении бизнес-плана за 2018 год, в соответствии с приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №2 повестки заседания: Рассмотрение отчета Общества об исполнении инвестиционной программы за 2018 год Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении инвестиционной программы за 2018 год, в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №3 повестки заседания: Рассмотрение отчета Общества о реализации Стратегии Общества за 2018 год. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить отчет Общества о реализации стратегии за 2018 год, в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору Общества: - разработать проект стратегии ПАО «ТГК-14» до 2025 года; - в срок не позднее 14 июня 2019 г. представить разработанный проект стратегии ПАО «ТГК-14» до 2025 года на предварительное рассмотрение совету директоров Общества По вопросу №4 повестки заседания: Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики 2018 года Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении кредитной политики за 2018 год и принять к сведению временное превышение лимитов долговой позиции по итогам фактической финансовой отчетности за 2018 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №5 повестки заседания: Утверждение Кредитного плана Общества на 2 квартал 2019 года Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08.04.2019 г. № 241. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 09.04.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.