Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об участии ОАО «ДЭК» в других организациях» решение не принято: Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «О принятии решений по вопросам очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»: О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками ООО «Энергокомфорт»Амур» Не распределять чистую прибыль ООО «Энергокомфорт»Амур» между участниками Общества по итогам 2014 года в связи с получением убытков в размере (196 068) тыс. руб. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ООО «Энергокомфорт»Амур» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Власов Алексей Валерьевич / Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2 / Мудрякова Евгения Петровна / Начальник отдела правового сопровождения корпоративных проектов и методологии корпоративного управления ОАО «СУЭК»; 3 / Ефремов Александр Сергеевич / Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК»; 4 / Тюрина Елена Юрьевна / Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДЭК»; 5 / Хитун Сергей Андреевич / Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ООО «Энергокомфорт»Амур» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»; 2 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»; 3 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для ОАО «ДЭК» на 2015 год (Приложение № 4 к решению). 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 5 к решению). 3. Определить, что документы, перечисленные в п. 1-2 настоящего решения, применяются с 01 января 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 30.04.2015 № 238. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «05» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.