Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. Адрес 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2015 год. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисках Общества за 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить: 2.1.отсутствие выполнения в 2015 году в полном объеме работ по оформлению имущественных прав, в части оформления прав пользования на земельные участки; 2.2. нарушение ПАО «ТРК» требований организационно-распорядительных документов Общества в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию следующих законченных строительством объектов ПАО «ТРК»: «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный»; «Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево» в Томском районе»; 2.3. наличие шести инвестиционных проектов, невыполнение плана финансирования по которым составляет больше 15%; 2.4. наличие трех инвестиционных проектов, превышение финансирования по которым составляет больше 15% от плановых параметров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»: 3.1. в целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества активизировать работу по оформлению имущественных прав, в пределах установленных финансовых лимитов; 3.2. принять дополнительные меры к повышению качества планирования при формировании и корректировке бизнес-плана Общества на 2016 и прогноза на 2017-2020 годы, учитывая имеющиеся в отчете Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана за 2015 год значительные отклонения фактических значений от плановых значений по рискам КОР-003 «Риск отклонение объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане» и КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; 3.3. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов, отмеченных в пунктах 2.3-2.4 настоящего решения Совета директоров Общества; 3.4. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с представленным письменным мнением (Приложение №3 к настоящему протоколу) член Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарс Павел Николаевич проголосовал «ЗА» проект решения, предложенный членам Совета директоров до проведения очного заседания Совета директоров и состоявшихся обсуждений по вопросам повестки дня: «Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2015 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества». Решение принято большинством голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисках Общества за 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. отсутствие выполнения в 2015 году в полном объеме работ по оформлению имущественных прав, в части оформления прав пользования на земельные участки; 2.2. нарушение ПАО «ТРК» требований организационно-распорядительных документов Общества в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию следующих законченных строительством объектов ПАО «ТРК»: «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный»; «Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево» в Томском районе»; 2.3. наличие шести инвестиционных проектов, невыполнение плана финансирования по которым составляет больше 15%; 2.4. наличие трех инвестиционных проектов, превышение финансирования по которым составляет больше 15% от плановых параметров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»: 3.1. в целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества активизировать работу по оформлению имущественных прав, в пределах установленных финансовых лимитов; 3.2. принять дополнительные меры к повышению качества планирования при формировании и корректировке бизнес-плана Общества на 2016 и прогноза на 2017-2020 годы, учитывая имеющиеся в отчете Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана за 2015 год значительные отклонения фактических значений от плановых значений по рискам КОР-003 «Риск отклонение объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане» и КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; 3.3.вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов, отмеченных в пунктах 2.3-2.4 настоящего решения Совета директоров Общества; 3.4.принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. По второму вопросу: «Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.» ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по развитию системы управления производственными активами; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с представленным письменным мнением (Приложение №3 к настоящему протоколу) член Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарс Павел Николаевич проголосовал «ЗА» проект решения, предложенный членам Совета директоров до проведения очного заседания Совета директоров и состоявшихся обсуждений по вопросам повестки дня: «1.Признать утратившим силу скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.06.2015 (Протокол №17). 2.Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами». Решение принято большинством голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по развитию системы управления производственными активами; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25.04.2016 г.№ 10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «26» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.