Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовали 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Дмитриев Кирилл Александрович представил письменное мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Утвердить расходы на содержание объектов социальной инфраструктуры и ЖКХ, на программы регионального развития и реформирования, а также на благотворительные и спонсорские проекты федерального уровня на 2019 год в соответствии с приложением № 1-2 к протоколу. 2. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Александров Н.П., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Гордон М.В., Федоров О.Р. Решение принято. Принятое решение: Согласиться с совершением безвозмездных сделок и с заключением спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год, в соответствии с приложением № 2-1 к протоколу. 3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванова С.С. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято. Принятое решение: 1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Авиакомпания «АЛРОСА», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3-1, раздел I к протоколу; 2. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3-1, раздел II к протоколу; 3. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3-1, раздел III к протоколу; 4. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3-1, раздел IV к протоколу; 5. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3-1, раздел V к протоколу; 6. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «НПФ «Алмазная осень», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3-1, раздел VI к протоколу; 7. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA EAST DMCC, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3-1, раздел VII к протоколу. 8. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-7 настоящего решения, до момента их совершения. 4. О Стандарте социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить концептуальные подходы по формированию Стандарта социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве (получение производственной травмы/гибель) в соответствии с приложением №4-1 к протоколу. 2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить разработку Стандарта социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве и вынесение его на утверждение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в срок до 29.03.2019. 5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 5-1 к протоколу. 6. Об утверждении Плана реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год согласно приложению № 6-1 к протоколу. 7. О согласии на совершение безвозмездных сделок. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездных сделок, связанных с возмещением расходов, понесенных наслегами и поселениями Сунтарского, Верхневелюйского и Мирнинского районов в связи с ликвидацией последствий выпадения аномально высокого уровня осадков 16-18 августа 2018 года в Мирнинском районе, на условиях согласно приложению № 7-1 к протоколу. 8. О результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и системы корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет о результатах оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленный ООО «Оджерс Берндтсон Рус». 2. Принять к сведению Отчет о проведении анализа системы корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленный Ассоциацией профессиональных инвесторов. 3. Поручить начальнику Управления корпоративного обеспечения – корпоративному секретарю АК «АЛРОСА» (ПАО) Раздолькину М.В.: 3.1. в срок до 01.02.2019 провести анкетирование членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) для определения целесообразности реализации рекомендаций, изложенных в отчетах, указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения; 3.2. в срок до 01.04.2019 подготовить предложения по реализации рекомендаций, изложенных в отчетах, указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения, и представить их на рассмотрение Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об утверждении Положения об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 9-1 к протоколу. 2. Признать утратившей силу Методику оценки деятельности Наблюдательного совета и его Комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденную Наблюдательным советом 23.10.2014 (протокол № 01/221-ПР-НС от 28.10.2014). 10. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить план работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год в соответствии с приложением № 10-1 к протоколу. 11. Об утверждении Политики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 11-1 к протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета от 11.12.2014 (протокол № А01/223-ПР-НС). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2018 года, Протокол № А01/285-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «17» декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.