Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. Об утверждении Лимита Открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 3. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении страховщиков Общества на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «СОГАЗ» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «СОГАЗ» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора мены имущественных комплексов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора мены имущественных комплексов, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. Об утверждении скорректированного перечня, методики и целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» на 2016 г. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 10. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 11. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 13. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 14. Об определении условий соглашения №2 к трудовому договору №259 от 21.08.2015, заключенному Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 15. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 16. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 года, протокол № 18. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.