Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 10 месяцев 2019 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 10 месяцев 2019 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2020 г. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2020 г. согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринcу представить на Комитет по Стратегии ПАО «ДВМП» расшифровку бюджета Группы по дивизионам и основным активам в срок до 25 января 2020г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Лизинг», ООО «ФЕСКО Рейл»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Лизинг») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «Фирма «Трансгарант»» - единственному участнику ООО «ТГ-Лизинг» утвердить Устав ООО «ТГ-Лизинг» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 4. Рекомендовать ООО «Фирма «Трансгарант»» - единственному участнику ООО «ФЕСКО Рейл» утвердить Устав ООО «ФЕСКО Рейл» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2019 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2019 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2019 г. и Отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2019 года (Приложение 5 к Протоколу). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 01.10.2019 г. Принятое решение: 1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 01.10.2019г. согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2020 г. Принятое решение: 1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2020 г. согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на первое полугодие 2020 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2020г. согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица (ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТРАНС-ГРЕЙН») согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «Фирма «Трансгарант» - единственному участнику ООО «ТРАНС-ГРЕЙН» — одобрить совершение ООО «ТРАНС-ГРЕЙН» сделки на условиях, указанных в пункте 1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 22/19 от 25.12.2019 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 25.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.