Полный текст:

Сообщение О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 06.06.2024. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов: -119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген»; -115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 92 645 451 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 73 931 032 голоса (79,799959%). Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: ЗА: 73 930 732 (99,999594 %**) ПРОТИВ: 20 (0,000027 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 280 (0,000379 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год. 2-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 73 930 742 (99,999608 %**) ПРОТИВ: 290 (0,000392 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Прибыль ПАО «Артген» по результатам 2023 года в размере 851 360 375 (Восемьсот пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч триста семьдесят пять) руб. 22 коп. распределить следующим образом: А) Часть прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пять-сот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) шт. обыкновенных акций в размере 1(Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию Общества. Условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов: • Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества; • Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Б) Часть прибыли в размере 740 185 834 (Семьсот сорок миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 02 коп. не распределять. 3-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 1) Богуславский Дмитрий Эдгардович - 73 927 922 2) Деев Роман Вадимович - 73 927 922 3) Исаев Артур Александрович - 73 928 092 4) Исаев Андрей Александрович - 73 928 162 5) Мауэр Константин Николаевич - 73 927 942 6) Приходько Александр Викторович - 73 927 942 7) Шуленин Вячеслав Вячеславович - 73 927 922 8) Киселев Сергей Львович - 73 927 922 9) Примак Алексей Евгеньевич - 73 927 922 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 18 360 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 9 180 Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Богуславский Дмитрий Эдгардович, 2. Деев Роман Вадимович, 3. Исаев Артур Александрович, 4. Исаев Андрей Александрович, 5. Мауэр Константин Николаевич, 6. Приходько Александр Викторович, 7. Шуленин Вячеслав Вячеславович, 8. Киселев Сергей Львович, 9. Примак Алексей Евгеньевич. 4-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: Вариант (А) решения по вопросу: ЗА: 20 (0,000027 %**) ПРОТИВ: 73 929 572 (99,998025 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 440 (0,001948 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 Вариант (Б) решения по вопросу: ЗА: 73 927 532 (99,995266%**) ПРОТИВ: 2 060 (0,002786 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 440 (0,001948 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Назначить в качестве аудиторской организации/организаций Общества Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтер-ского учета, и Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и аудита консолидированной финансовой от-четности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 5-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 73 928 512 (99,996591 %**) ПРОТИВ: 1 870 (0,002529 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 650 (0,000879 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0124 годового Общего собрания акционеров ПАО «Артген» от 10.06.2024. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк 3.2. Дата «10» июня 2024 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.