Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения (часть 1) 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1.1. В связи с тем, что заключение дополнительных соглашений к Договорам аренды от 01.09.2011 №1-ПМ/ЭСХ-2011/33, от 20.10.2011 № ЭСХ-2011/31/04.5500.66011 и от 04.10.2011 № ЭСХ-2011/21 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не определять. 1.1.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 1-ПМ/ЭСХ-2011/33 от 01.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Сибири». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 1.1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/31/04.5500.66011 от 20.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Сибири». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 1.1.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/21 от 04.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Сибири». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №2: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что заключение дополнительных соглашений к Договорам аренды от 19.08.2011 № ВЭ 11-11/0435/ЭСХ-2011/7, от 30.08.2011 № 11-633/11/ЭСХ-2011/6, от 30.08.2011 № ДИ-90/ЭСХ-2011/9, от 30.08.2011 № 823/ЭСХ-2011/11 и от 30.08.2011 № 12/2011-А/ЭСХ-2011/8 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не определять. 2.1.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ВЭ 11-11/0435/ЭСХ-2011/7 от 19.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 11-633/11/ЭСХ-2011/6 от 30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.1.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ДИ-90/ЭСХ-2011/9 от 30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.1.4. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 823/ЭСХ-2011/11 от 30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.1.5. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 12/2011-А/ЭСХ-2011/8 от 30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №3: Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить общую стоимость взаимосвязанных сделок в следующем размере 4 662 421 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста двадцать один) рублей 73 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к настоящему решению. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 811 936 (восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 69 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 146 148 (сто сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей 60 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3.3. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 2 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3.4. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 3 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3.5. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 4 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3.6. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 5 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 3 613 772 (три миллиона шестьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят два) рублей 72 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 650 479 (шестьсот пятьдесят тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 09 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3.7. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 6 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №4: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что заключение дополнительных соглашений к Договорам аренды от 20.09.2011 № ЭСХ-2011/14, от 30.08.2011 № ЭСХ-2011/5, от 20.09.2011 № ЭСХ-2011/16, от 20.09.2011 № ЭСХ-2011/16, от 20.09.2011 № ЭСХ-2011/17 и от 30.08.2011 № ЭСХ-2011/3 не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не определять. 4.1.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/13 от 20.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4.1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/14 от 20.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4.1.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/5 от 30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4.1.4. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/16 от 20.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4.1.5. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/17 от 20.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4.1.6. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/3 от 30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №5: Об одобрении взаимосвязанных сделок – Cоглашения № 2 к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. и Соглашения № 2 к договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену взаимосвязанных сделок – Договора оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., с учетом Дополнительного соглашения №2, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и Договора аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., с учетом Дополнительного соглашения № 2, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 310 000 (одного миллиона трехсот десяти тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 199 830 (сто девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка. 5.2. Одобрить взаимосвязанные сделки: 5.2.1 Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. (далее – Договор оказания услуг), заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Контрагент); ОАО «МРСК Сибири» (Общество). Цена договора оказания услуг: не более 950 000 (Девятисот пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 144 915 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 26 копеек. Предмет и цена Дополнительного соглашения: 1. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить с 01.12.2011 г.: 1) пункт 1.1. Договора оказания услуг изложить в следующей редакции: «Предметом настоящего договора является оказание услуг по предоставлению места для стоянки автомобилей Контрагента, далее «Стоянка»: - место для стоянки автомобилей площадью 67,9 кв.м., расположенное в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен; - место для стоянки автомобилей площадью 174,5 кв.м., расположенное по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная ,1-б». 2) пункт 2.1. договора оказания услуг изложить в следующей редакции: «Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги составляет 42 407 (Сорок две тысячи четыреста семь) рублей 74 копейки, в том числе НДС (18%) - 6 468 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 98 копеек, в т.ч.: - по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен - 13 756 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 098 (Две тысячи девяносто восемь) рублей 52 копейки; - по месту в здании гаража на 50 машин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б - 28 650 (Двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) - 4 370 (Четыре тысячи триста семьдесят) рублей 46 копеек». В установленную плату включены расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги. 3) Контрагент обязан провести оплату за дополнительно предоставленные площади, за период времени с 01.12.2011 г. по 01.04.2012 г. в размере 99 070 (Девяносто девять тысяч семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 15 112 (Пятнадцать тысяч сто двенадцать) рублей 49 копеек, на расчетный счет Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения. 2. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить с 01.04.2012 г.: Пункт 2.1. Договора оказания услуг изложить в следующей редакции: «Ежемесячный размер оплаты за использование мест состоит из двух частей: - основная часть составляет 17 210 (Семнадцать тысяч двести десять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 625 (Две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 31 копейка, в т.ч.: 1) по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) -735(Семьсот тридцать пять) рублей 39 копеек; 2) по месту в здании гаража на 50 машин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б – 12 389 (Двенадцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 889 (одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей 92 копейки. - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанную соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-фактуре. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2011 г., и действует в пределах срока действия Договора оказания услуг. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 5.2.2. Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г. (далее – Договор аренды), заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Цена договора аренды: не более 360 000 (Трехсот шестидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 54 915 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек. Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны Дополнительного соглашения договорились с 01.04.2012 г.: 1. Пункт 2.1. Договора аренды изложить в следующей редакции: «Ежемесячный размер арендной платы состоит из двух частей: - основная часть составляет 12 693 (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) -1 936 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 31 копейка; - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанную соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Арендатором дополнительно, согласно направленному счету-фактуре. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2012 г. и действует в пределах срока действия договора аренды. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №6: Об одобрении договора № 11/12 оказания транспортных услуг, услуг спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить лимитную стоимость оказания услуг на каждый год по договору № 11/12 оказания транспортных услуг, услуг спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) – 68 644 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. Стоимость услуг формируется по факту в соответствии с расценками, предусмотренными в приложении № 1 к договору. 6.2. Определить предметом договора № 11/12 оказания транспортных услуг, услуг спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, услуги по предоставлению по заявкам автотранспортной и специальной техники в технологических целях, в том числе для перевозки грузов и пассажиров, использования на производственных объектах. 6.3. Одобрить договор № 11/12 оказания транспортных услуг, услуг спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «МРСК Северо-Запада» (Заказчик). Предмет договора: Услуги по предоставлению по заявкам Заказчика автотранспортной и специальной техники в технологических целях, в том числе для перевозки грузов и пассажиров, использования на производственных объектах. Стоимость договора: Не более 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) – 68 644 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек, в год. Стоимость услуг формируется по факту в соответствии с расценками, предусмотренными в приложении № 1 к договору. Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 06.08.2012, и действует до 05.08.2013, а в части расчетов – до полного выполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия договора: а) при отсутствии возражений сторон договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, далее в том же порядке, без ограничения количества пролонгаций; б) предоставление услуг в каждом конкретном случае осуществляется на основании письменной заявки Заказчика. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды помещений от 10.04.2012 № 09/11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить стоимость арендной платы по договору аренды помещений от 10.04.2012 № 09/11 (в редакции дополнительного соглашения №1) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 897 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС – 2 272 рублей (две тысячи двести семьдесят два) рубля 47 копеек, в месяц. 7.2. Определить предметом договора аренды помещений от 10.04.2012 № 09/11 (в редакции дополнительного соглашения № 1) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, графически отраженные в приложении №1 к настоящему решению помещения в здании ЗВН ПС 220/110/35 кВ Урдома, общей площадью 35 кв.м. (два кабинета, площадью 10,3 кв.м. и 9,7кв.м., и часть помещения гаража, площадью 15 кв.м.), расположенном по адресу: Архангельская область, Ленский район, Урдомскаяпос/администрация, пос. Урдома, Км 7 пк 3+70 автодороги местного значения «Паламыш – Урдома». 7.3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды помещений от 10.04.2012 № 09/11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МРСК Северо-Запада» (Арендатор). Предмет дополнительного соглашения: Изменение объекта аренды и арендной платы по договору от 10.04.2012 №09/11 (в связи с уменьшением площади арендуемых помещений). В соответствии с соглашением объектом аренды по договору от 10.04.2012 №09/11 являются графически отраженные в приложении №1 к настоящему решению помещения в здании ЗВН ПС 220/110/35 кВ Урдома, общей площадью 35 кв.м. (два кабинета, площадью 10,3 кв.м. и 9,7 кв.м., и часть помещения гаража, площадью 15 кв.м.), расположенном по адресу: Архангельская область, Ленский район, Урдомскаяпос/администрация, пос. Урдома, Км 7 пк 3+70 автодороги местного значения «Паламыш – Урдома». Цена дополнительного соглашения: Величина арендной платы - 14 897 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС – 2 272 рублей (две тысячи двести семьдесят два) рубля 47 копеек, в месяц. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29 апреля 2013 года №189. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 30.01.2013 № 103-13) Н.Б.Пиотрович (подпись) 3.2. Дата 29 апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.