Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 31.12.2017 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению; 3. Признать утратившим силу пп. 1, 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 30.12.2016 г. (протокол № 21) по вопросу № 8 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов». 4. Внести изменение в п. 4.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 30.12.2016 г. (протокол № 21) по вопросу № 8 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов»: «4.2 Изложить пункт 3 решения Совета директоров в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней месяца, следующего за отчётным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов». 5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 02.02.2018 г. (протокол № 18) по вопросу № 2 «Об утверждении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31.12.2017 г.»; 6. Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Волги» отчёта о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесённых в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершённого строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги», являющимся Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Признать утратившим силу пп. 1, 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 16.11.2016 г. (протокол № 15) по вопросу № 1 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «МРСК Волги» за 2017 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «МРСК Волги» за 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 февраля 2018 года № 21. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «27» февраля 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.