Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №12: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №13: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №14: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год». Решение: 1.Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2017 год в объеме 3 971 069 (Три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьдесят девять) рублей 00 копеек согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: 1. Прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Янины Эдуардовны. 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Зотова Алексея Александровича. Вопрос №3: «Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2017 год». Решение: Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2017 год в размере не более чем на 2 (Два) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества. Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества». Решение: 1. Признать утратившим силу Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ПАО «РЭСК» утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.08.2015 (Протокол №03/133-15 от 26.08.2015г.). 2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд Общества в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. Вопрос №5: «О внесении изменений в решение Совета Директоров по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета Директоров 29.07.2016 г. (протокол № 02/147-16 от 01.08.2016 г.)». Решение: 1. Определить, что величина ежегодной арендной платы по Договору аренды № С-04-16 земельного участка с кадастровым номером 62:05:0010132:147, заключаемому между Обществом и Отделом по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области (далее – Договор), составляет 2 457 (Две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 87 копеек. Предельная величина арендной платы по Договору за период с 10.11.2016 по 31.12.2016 составляет 349 (Триста сорок девять) рублей 21 копейку. 2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор – ПАО «РЭСК»; Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок общей площадью 68 м2, с кадастровым номером 62:05:0010132:147, расположенный по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, в районе д. 19, (далее – Участок), разрешенное использование – для размещения объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес - центров, отдельных офисов различных фирм, компаний и других и т.д.); объектов коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимых для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования, автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Категория земель – земли населённых пунктов. Цена договора: Величина ежегодной арендной платы составляет 2 457 (Две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 87 копеек. Предельная величина арендной платы за период с 10.11.2016 по 31.12.2016 составляет 349 (Триста сорок девять) рублей 21 копейку. Срок аренды: с 10.11.2016 по 09.11.2026 Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.11.2016. Вопрос №6: «Об определении цены договора аренды земельного участка с кадастровым номером 62:08:0060203:176, заключаемого между ПАО «РЭСК» и Администрацией муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №7: «Об одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 62:08:0060203:176, заключаемого между ПАО «РЭСК» и Администрацией муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №8: «О продлении срока действия Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №9: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №10: «О совершении Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату». Решение: 1. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества: • от 30.07.2010 (Протокол №13/75-10 от 02.08.2010г.) по вопросу №11; • от 02.09.2010 (Протокол №14/76-10 от 06.09.2010г.) по вопросу №1; • от 27.10.2010 (Протокол №16/78-10 от 28.10.2010г.) по вопросу №1; 2. Определить, что все сделки, предусмотренные абзацем а) подпункта 25 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества, заключаемые Обществом, подлежат одобрению Советом директоров Общества, за исключением сделок, которые заключаются в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке. Вопрос №11: «Об определении цены договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Вариант 1 (в случае подведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 079 357 (Два миллиона семьдесят девять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 15 копеек, НДС не облагается. Вариант 2 (в случае неподведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования от 30.12.2015 № 6015 LM 0013 (далее – Договор ДМС), заключенному между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительного соглашения составляет 1 387 374 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Вопрос №12: «Об одобрении договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Вариант 1 (в случае подведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (лот № ДС-2017 (4), извещение о закупке № 316040043222 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Предмет Договора ДМС: Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС). Застрахованные лица (Выгодоприобретатели): Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. Страховой случай: Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС. Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг. Страховая сумма: - при обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования на территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг; - при обращении Застрахованного лица за медицинской помощью во время пребывания за рубежом; - при обращении Застрахованного лица за оказанием медико-транспортной помощи на территории России и стран. Предельная цена услуг по Договору ДМС: 2 079 357 (Два миллиона семьдесят девять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 15 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДМС: Дата начала - 01.01.2017; дата окончания - 31.12.2017. Вариант 2 (в случае неподведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Одобрить Дополнительное соглашение к Договору ДМС, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – АО «СОГАЗ». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Продление срока действия Договора ДМС до 31.03.2017. 2. Увеличение предельной цены услуг по Договору ДМС. Предельная цена услуг ДМС по Договору с учетом Дополнительного соглашения: 1 387 374 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДМС с учетом Дополнительного соглашения: Дата начала - 01.01.2016; дата окончания - 31.03.2017. Вопрос №13: «Об определении цены договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Вариант 1 (в случае подведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 427 061 (четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят один) рубль 55 копеек, НДС не облагается. Вариант 2 (в случае неподведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней от 31.12.2015 № Л219-150058800 (далее – Договор ДНС), заключенному между ПАО «РЭСК» и АО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительного соглашения составляет 36 916 (Тридцать шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек, НДС не облагается. Вопрос №14: «Об одобрении договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Вариант 1 (в случае подведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (лот № ДС-2017 (5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Предмет Договора ДНС: Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре ДНС случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. Застрахованные лица: Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику. Выгодоприобретатели: Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица или смертью Застрахованного лица. Страховой случай: Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю). Страховые риски: - смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая; - смерть Застрахованного лица в результате естественных причин; - постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая (инвалидность в результате несчастного случая); - постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин (инвалидность в результате естественных причин); - травматизм (временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая); - временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации; - временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства; - временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания; - впервые диагностированное заболевание, из числа указанных в приложении к Договору). Страховая сумма: Согласно Приложению 3 к Протоколу. Предельная цена услуг по Договору ДНС: 427 061 (четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят один) рубль 55 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДНС: Дата начала - 01.01.2017, дата окончания - 31.12.2017. Вариант 2 (в случае неподведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru). Одобрить Дополнительное соглашение к Договору ДНС, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – АО СК «Альянс». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Продление срока действия Договора ДНС до 31.03.2017. 2. Увеличение предельной цены услуг по Договору ДНС. Предельная цена услуг по Договору ДНС с учетом Дополнительного соглашения: 36 916 (Тридцать шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДНС: Дата начала - 01.01.2016; дата окончания - 31.03.2017. Вопрос №15: «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и принятии решений в рамках данного Положения». Решение: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 15.11.2011 (протокол от 17.11.2011 №04/89-11), с изменениями от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 01/96-12) согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2016г. Протокол № 08/153-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.